ED ने विदेशी नागरिक से 7.6 करोड़ रुपये की एफडी और सोना जब्त किया: प्रवर्तन निदेशालय के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय ने एक विदेशी नागरिक के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी के सिलसिले में दिल्ली, हरियाणा और कानपुर में विभिन्न स्थानों पर प्रफुल गुप्ता और अन्य के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया है।
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ED ने विदेशी नागरिक से 400,000 अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी से 7.6 करोड़ रुपये की एफडी और सोना जब्त किया
ये तलाशी गुरुवार को की गई। ईडी ने एक बयान में कहा कि उसने प्रफुल गुप्ता और अन्य आरोपियों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है। एफआईआर के अनुसार, आरोपियों ने पीड़िता से संपर्क किया और उसे बैंक में रखे गए निवेश को क्रिप्टोकरेंसी खाते में स्थानांतरित करने के लिए राजी किया, यह दावा करते हुए कि मौजूदा खाता सुरक्षित नहीं था। बयान में, ईडी ने आरोप लगाया कि कॉल करने वाले ने उसके कंप्यूटर तक अनधिकृत रिमोट एक्सेस प्राप्त किया और उसके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग करके पीड़िता के नाम पर एक क्रिप्टोकरेंसी खाता बनाया। फिर, उसे उक्त क्रिप्टोकरेंसी खाते में 400,000 अमेरिकी डॉलर स्थानांतरित करने की सलाह दी गई, जिसका उसने पालन किया।
ईडी ने कहा, “हालांकि, जब उसने बाद में अपने खाते में लॉग इन किया, तो उसने पाया कि उसका पैसा वहां नहीं था। एक बार जब 400,000 अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी की गई राशि को पीड़ित के बैंक खाते से क्रिप्टो खाते में स्थानांतरित कर दिया गया, तो उसे क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया गया और फिर उसे अन्य आरोपियों को हस्तांतरित कर दिया गया।” एफआईआर में प्रफुल गुप्ता, सरिता गुप्ता, कुणाल अलमादी, गौरव पाहवा, ऋषभ दीक्षित और “अज्ञात अन्य” को आरोपी बनाया गया है। ईडी की जांच में आगे पता चला कि पीड़ित के खाते से क्रिप्टोकरेंसी कई परतों के बाद प्रफुल गुप्ता और उनकी मां सरिता गुप्ता को हस्तांतरित की गई थी।
ED ने विदेशी नागरिक से 7.6 करोड़ रुपये की एफडी और सोना जब्त किया
इसके बाद, क्रिप्टो करेंसी को बेच दिया गया और पैसे को भारत में नकली डमी संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया गया। केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसी ने कहा, “क्रिप्टो वॉलेट से पैसे प्राप्त करने के बाद फर्जी/डमी संस्थाओं ने फर्जी केवाईसी वाले हजारों खातों में धनराशि स्थानांतरित कर दी। जांच से पता चला कि राशि का एक हिस्सा गुड़गांव स्थित एक फिनटेक कंपनी के खाते में स्थानांतरित किया गया था, जो ऐसे अंतिम लाभार्थियों की केवाईसी प्राप्त किए बिना अपराध की आय को बढ़ाने में सहायता कर रही थी।” तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। बैंकों में 7.25 करोड़ रुपये की राशि के अपराध की आय को फ्रीज कर दिया गया है और 35 लाख रुपये के आभूषण जब्त किए गए हैं। आगे की जांच जारी है।
